Сообщения о существенных фактах

ГлавнаяО "МСМ-5"Сообщения о существенных фактахСведения о решениях общих собраний
2014-06-20 | Сведения о решениях общих собраний

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  (для некоммерческой организации - наименование)

Закрытое акционерное общество “Мосстроймеханизация-5”

1.2. Сокращенное   фирменное наименование эмитента            

ЗАО “Мосстроймеханизация-5”

1.3. Место нахождения эмитента   

129090, г. Москва ул. Мещанская, д. 22

1.4. ОГРН эмитента               

1027700092090

1.5. ИНН эмитента                

7714025229

1.6. Уникальный  код  эмитента, присвоенный регистрирующим органом

13920-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации         

www.msm-5.ru     http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4116

2. Содержание сообщения

 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): 
Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

 

 

2.3. Дата и место проведения общего собрания:
17 июня 2014 года, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, вл. 27 А.

 

 

2.4. Кворум общего  собрания:
имеется

 

2.5. Повестка дня  общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ЗАО «Мосстроймеханизация-5» по результатам 2013 года.
Вопрос 2: Утверждение аудитора ЗАО «Мосстроймеханизация-5».
Вопрос 3: Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Мосстроймеханизация-5».
Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров ЗАО «Мосстроймеханизация-5».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ЗАО «Мосстроймеханизация-5» по результатам 2013 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 61 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня -  61 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 51 176.

Варианты голосования

Количество голосов

"за"

40 049

"против"

100

"воздержался"

11 027

Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках
 ЗАО «Мосстроймеханизация-5» за 2013 финансовый год.
     Принять решение о невыплате дивиденды по итогам деятельности ЗАО «Мосстроймеханизация-5»за 2013 год.
      Принять решение о следующем распределении прибыли по результатам 2013 финансового года:
Всего прибыли, подлежащей распределению-39,9 млн. рублей, в том числе:
Прочие расходы (выплата единовременных премий, материальная помощь, оплата путевок, оплата питания, отчисления на социально-культурные мероприятия, расходы, связанные с деятельностью Совета директоров и проведением общих собраний акционеров) – 39,9 млн. рублей.

 

  Вопрос 2: Утверждение аудитора ЗАО «Мосстроймеханизация-5».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 61 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня -  61 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 51 176.


Варианты голосования

Количество голосов

"за"

51 176

"против"

0

"воздержался"

0

 Утвердить аудитором ЗАО «Мосстроймеханизация-5» на 2013 год  ЗАО «ЭНЕКО».

Вопрос 3: Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Мосстроймеханизация-5».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 61 800.
Число голосов, приходившихся  на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012г. № 12-6/пз-н - 21 751.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 11 127

Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Мосстроймеханизация-5» в следующем составе:

Ф. И. О. кандидата

Должность кандидата

За

Против

Воздержался

Драгунихин Николай Алексеевич

Руководитель оперативно-диспетчерской Службы ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

11 127

0

0

Игнатова Надежда Николаевна

Руководитель группы корпоративных отношений Управления имущества и имущественных отношений

11 127

0

0

Карсанова Елена Михайловна

Начальник финансово-экономического управления  ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

11 127

0

0

Ненашева Надежда Федоровна

Заместитель главного бухгалтера ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

11 127

0

0

Турчина Марина Николаевна

Начальник правового управления ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

11 127

0

0

Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров ЗАО «Мосстроймеханизация-5».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 61 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня -  61 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 51 176 голосов или 409 408 кумулятивных голосов.

Избрать Совет директоров ЗАО «Мосстроймеханизация-5»  в следующем составе:

№ пп

Ф. И. О. кандидата

Должность кандидата

За

Против

Воздер-жался

1

Кинеев Сергей Александрович

Независимый представитель

55 296

0

0

2

Афанасьев Владимир Борисович

Председатель  объединенного профсоюзного комитета

47 129

0

0

3

Гладышев Александр Васильевич

Главный бухгалтер ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

47 129

0

0

4

Логачев Николай Владимирович

Директор филиала УМ-37

47 129

0

0

5

Ясинов Обид Маматович

Акционер

47 129

0

0

6

Сокрюкин Виктор Сергеевич

Руководитель по экономическим вопросам

45 129

0

0

7

Матвеев Алексей Владимирович

Генеральный директор ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

40 129

0

0

8

Родионов Илья Викторович

Независимый представитель

40 129

0

0

 

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 июня 2014 года.  


Скачать