Сообщения о существенных фактах

ГлавнаяО "МСМ-5"Сообщения о существенных фактах«О созыве общего собрания акционеров»
2014-06-09 | «О созыве общего собрания акционеров»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  (для некоммерческой организации -наименование)

Закрытое акционерное общество “Мосстроймеханизация-5”

1.2. Сокращенное   фирменное наименование эмитента            

ЗАО “Мосстроймеханизация-5”

1.3. Место нахождения эмитента   

129090, г. Москва ул. Мещанская, д. 22

1.4. ОГРН эмитента               

1027700092090

1.5. ИНН эмитента                

7714025229

1.6. Уникальный  код  эмитента, присвоенный регистрирующим органом

13920-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации         

http://www.msm-5.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4116

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме совместного присутствия.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
17 июня 2014 г в 11 часов 00 минут  по адресу: 127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, вл. 27А., филиал УМ-37.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
10 часов 00 минут 17 июня  2014 г.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2014 г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ЗАО "Мосстроймеханизация-5" по результатам 2013 года;
Вопрос 2: Утверждение аудитора ЗАО "Мосстроймеханизация-5";
Вопрос 3:  Избрание членов Ревизионной комиссии;
Вопрос 4:  Избрание членов Совета директоров ЗАО "Мосстроймеханизация-5".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Установить место и время ознакомления лицами,  имеющими право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ЗАО "Мосстроймеханизация-5", с информацией к собранию: здание Исполнительной дирекции по адресу: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 22 (Гладышев А. В., т. (499)763-12-23) начиная с 27 мая 2014 г. по 16 июня 2014 г. по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
.
2.8. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
16 мая 2014 года.

2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 мая 2014 года  Протокол № 20


Скачать