Сообщения о существенных фактах

ГлавнаяО "МСМ-5"Сообщения о существенных фактахОб отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2014-01-22 | Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  (для некоммерческой организации - наименование)

Закрытое акционерное общество “Мосстроймеханизация-5”

1.2. Сокращенное   фирменное наименование эмитента            

ЗАО “Мосстроймеханизация-5”

1.3. Место нахождения эмитента   

129090, г. Москва ул. Мещанская, д. 22

1.4. ОГРН эмитента               

1027700092090

1.5. ИНН эмитента                

7714025229

1.6. Уникальный  код  эмитента, присвоенный регистрирующим органом

13920-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации         

http://www.msm-5.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4116

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
на заседании присутствовало 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений есть. По вопросу: «О Генеральном директоре ЗАО «Мосстроймеханизация-5» «за» - 8; «против» - нет; «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Удовлетворить просьбу Качалина С.В. о досрочном прекращении его полномочий в качестве генерального директора ЗАО «Мосстроймеханизация-5» с 24 декадря 2013 г. и переводе его с должности генерального директора на должность исполнительного директора ЗАО «Мосстроймеханизация-5».
2. Поручить председателю Совета директоров Чалых Т.Д. от лица ЗАО «Мосстроймеханизация-5» расторгнуть с 24 декабря 2013г. трудовой договор с генеральным директором ЗАО «Мосстроймеханизация-5» Качалиным С.В. на основании его личного заявления.
3. Назначить на должность генерального директора ЗАО «Мосстроймеханизация-5» Мдиваняна Карена Эдуардовича с 25 декабря 2013г. сроком на 5 лет с должностным окладом согласно штатному расписанию и установленным фондом оплаты труда.
4. До оформления в установленном порядке документов на вновь назначенного генерального директора предоставить Качалину С.В. право подписи на договорах и платежных документах Общества.
5. Одобрить проект трудового договора Общества, подлежащего заключению с генеральным директором – Мдиваняном К.Э. Поручить председателю Совета директоров ЗАО «Мосстроймеханизация-5» Чалых Т.Д. от лица Общества подписать договор с Мдиваняном К.Э.
6. Поручить Мдиваняну К.Э., вступив в должность генерального директора ЗАО «Мосстроймеханизация-5» издать приказ о переводе Качалина С.В. на должность исполнительного директора ЗАО «Мосстроймеханизация-5» с 25 декабря 2013г.

2.3. Доля участия Качалина С.В. в уставном капитале ЗАО «Мосстроймеханизация-5», а также доля принадлежащих данному лицу акций акционерного общества – 0,08%.

2.4. Доля участия Мдиваняна К.Э. в уставном капитале ЗАО «Мосстроймеханизация-5», а также доля принадлежащих данному лицу акций акционерного общества – 0,00%.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
23 декабря 2013 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24 декабря 2013 года  Протокол № 11.


Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента скачать