Сообщения о существенных фактах

ГлавнаяО "МСМ-5"Сообщения о существенных фактахСообщение о существенном факте
2007-07-12 | Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях Общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование)

Закрытое акционерное общество "Мосстроймеханизация-5"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО "Мосстроймеханизация-5"

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва ул. Мещанская, д. 22

1.4. ОГРН эмитента

1027700092090

1.5. ИНН эмитента

7714025229

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

13920-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.msm-5.ru

 

2. Содержание сообщения

 

 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):

Годовое.

 

2.2. Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования).

 

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

29 мая 2007 года, 127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, вл. 27 А (филиал УМиАТ).

 

2.4. Кворум общего собрания:

кворум имеется.

 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ЗАО «Мосстроймеханизация-5» по результатам 2006 года.

Варианты голосованияКоличество голосов (шт.)% от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

"за"52 134100%

"против"00

"воздержался"00

 

Вопрос 2: Утверждение аудитора ЗАО «Мосстроймеханизация-5».

Варианты голосованияКоличество голосов (шт.)% от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

"за"52 134100%

"против"00

"воздержался"00

 

Вопрос 3: Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

Подсчет голосов не производился из-за отсутствия кворума.

В соответствии п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208 - ФЗ от 26 декабря 1995 года голоса, в количестве 46 916 (сорок шесть тысяч девятьсот шестнадцать), не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

 

Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров.

 

Фамилия И. О. кандидатаДолжность кандидатаЗа

Андреев Алексей НиколаевичДиректор филиала «УМиАТ» ЗАО «Мосстроймеханизация-5»52034

Гладышев Александр ВасильевичГлавный бухгалтер ЗАО «Мосстроймеханизация-5»52034

Логачев Николай ВладимировичДиректор филиала «УМ-37» ЗАО «Мосстроймеханизация-5»52034

Марковский Владимир ГригорьевичДиректор филиала «УМиАТ» ЗАО «Мосстроймеханизация-5»52034

Петухова Зоя СтепановнаЗаместитель генерального директора ЗАО «Мосстроймеханизация-5» по экономике52034

Сокрюкин Виктор Сергеевич.Руководитель по экономическим вопросам ЗАО «Мосстроймеханизация-5»52034

Хусаинов Владимир ГригорьевичДиректор филиала «УМ-9» ЗАО «Мосстроймеханизация-5»52034

Чалых Татьяна ДмитриевнаЗаместитель генерального директора ЗАО «Мосстроймеханизация-5» по договорно-правовым вопросам52034

Ясинов Обид МаматовичГенеральный директор ЗАО «Мосстроймеханизация-5»52934

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ЗАО «Мосстроймеханизация-5» за 2006 финансовый год и распределение прибыли.

Выплатить годовые дивиденды за 2006 год по обыкновенным именным акциям в размере 350 (триста пятьдесят) рублей на одну акцию, начиная с 25 июля 2007 года»

 

2. «Утвердить аудитором ЗАО «Мосстроймеханизация-5» на 2007 год ЗАО «ЭНЕКО»

 

3. Ревизионная комиссия Общества не избрана.

 

4. Совет директоров ЗАО «Мосстроймеханизация-5» избран в следующем составе (по алфавиту):

 

Андреев Алексей НиколаевичСокрюкин Виктор Сергеевич

Гладышев Александр ВасильевичХусаинов Владимир Григорьевич

Логачев Николай ВладимировичЧалых Татьяна Дмитриевна

Марковский Владимир ГригорьевичЯсинов Обид Маматович

Петухова Зоя Степановна

 

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11 июля 2007 года

 

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор ______________ О. М. Ясинов

 

3.2. Дата "_12_" __июля__ 2007 г. М.П