Сообщения о существенных фактах

ГлавнаяО "МСМ-5"Сообщения о существенных фактахСообщение о существенном факте
2009-07-13 | Сообщение о существенном факте

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):

 

Годовое.

 

2.2. Форма проведения общего собрания:

 

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

 

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

 

27 июня 2009 года, 127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, вл. 27 А.

 

2.4. Кворум общего собрания:

 

кворум имеется.

 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

 

Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ЗАО «Мосстроймеханизация-5» по результатам 2008 года.

 

Варианты голосования

Количество голосов

% от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

"за"

53 306

99,9756

"против"

0

0

"воздержался"

13

0,0244

 

 

Вопрос 2:Утверждение аудитора ЗАО «Мосстроймеханизация-5».

 

Варианты голосования

Количество голосов

% от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

"за"

53 319

100

"против"

0

0

"воздержался"

0

0

 

 

Вопрос 3:Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Подсчет голосов не производился из-за отсутствия кворума.

 

В соответствии п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208 - ФЗ от 26 декабря 1995 года голоса, в количестве 51 978(пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят восемь), не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

 

Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров.

 

Ф. И. О. кандидата

Должность кандидата

За

Андреев Алексей Николаевич

Директор филиала «УМиАТ» ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

53 319

Гладышев Александр Васильевич

Главный бухгалтер ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

53 319

Логачев Николай Владимирович

Директор филиала «УМ-37» ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

53 319

Марковский Владимир Григорьевич

Директор филиала «УМ-25» ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

53 319

Петухова Зоя Степановна

Заместитель генерального директора ЗАО «Мосстроймеханизация-5» по экономике

53 319

Сокрюкин Виктор Сергеевич

Руководитель по экономическим вопросам ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

53 319

Хусаинов Владимир Григорьевич

Директор филиала «УМ-9» ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

53 319

Чалых Татьяна Дмитриевна

Заместитель генерального директора ЗАО «Мосстроймеханизация-5» по договорно-правовым вопросам

53 319

Ясинов Обид Маматович

Генеральный директор ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

53 319

 

 

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

 

1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ЗАО «Мосстроймеханизация-5» за 2008 финансовый год и распределение прибыли.

 

Выплатить годовые дивиденды за 2008 год по обыкновенным именным акциям в размере 350 (триста пятьдесят) рублей на одну акцию, начиная с 27 июля 2009 года».

 

Направить на премирование членов Совета директоров по итогам деятельности ЗАО «Мосстроймеханизация-5» за 2008 год 2,5% от чистой прибыли.

 

2. «Утвердить аудитором ЗАО «Мосстроймеханизация-5» на 2009 год ЗАО «ЭНЕКО»

 

3. Ревизионная комиссия Общества не избрана.

 

4. Совет директоров ЗАО «Мосстроймеханизация-5» избран в следующем составе (по алфавиту):

 

Андреев Алексей Николаевич

Сокрюкин Виктор Сергеевич

Гладышев Александр Васильевич

Хусаинов Владимир Григорьевич

Логачев Николай Владимирович

Чалых Татьяна Дмитриевна

Марковский Владимир Григорьевич

Ясинов Обид Маматович

Петухова Зоя Степановна

 


 

 

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 13 июля 2009 года