Сообщения о существенных фактах

ГлавнаяО "МСМ-5"Сообщения о существенных фактахСообщение о существенном факте
2010-06-04 | Сообщение о существенном факте

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  (для некоммерческой организации -наименование)

Закрытое акционерное общество Мосстроймеханизация-5

1.2. Сокращенное   фирменное наименование эмитента            

ЗАО Мосстроймеханизация-5

1.3. Место нахождения эмитента   

129090, г. Москва ул. Мещанская, д. 22

1.4. ОГРН эмитента               

1027700092090

1.5. ИНН эмитента                

7714025229

1.6. Уникальный  код  эмитента, присвоенный регистрирующим органом

13920-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации         

www.msm-5.ru

 

2. Содержание сообщения

 

Информация о принятых советом директоров(наблюдательным советом) решениях:

 

- Дата проведения заседания Совета директоров, на котором было принято соответствующее решение:  26 мая 2010г.

- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров на котором было принято соответствующее решение: Протокол № 9  от 04 июня 2010г.

 

2.1.    О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

1)    Определить дату и время проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия: 26 июня 2010 г. в 10 часов 00 минут

2)    Определить местом проведения годового общего собрания акционеров: 127106,

 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, вл. 27А (филиал УМиАТ).

3)     Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания акционеров:

    Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ЗАО "Мосстроймеханизация-5" по результатам 2009 года.

    Вопрос 2: Утверждение аудитора ЗАО "Мосстроймеханизация-5".

    Вопрос 3:  Избрание членов Ревизионной комиссии.

    Вопрос 4:  Избрание членов Совета директоров ЗАО "Мосстроймеханизация-5".

    Вопрос 5: Внесение изменений в Устав ЗАО "Мосстроймеханизация-5", Положение о Совете директоров, Положение об общем собрании акционеров.

 

2.2.    О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

    Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам деятельности ЗАО "Мосстроймеханизация-5" за 2009 г. в размере 350 (триста пятьдесят) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (один) руб. начиная с 27  июля 2010г.

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                  ______________          О. М. Ясинов

 

3.2. Дата   "_04_"   __июня__  2010 г.          М.П