Сообщения о существенных фактах

ГлавнаяО "МСМ-5"Сообщения о существенных фактахСообщение о существенном факте
2010-07-09 | Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях Общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Закрытое акционерное общество "Мосстроймеханизация-5"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО "Мосстроймеханизация-5"

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва ул. Мещанская, д. 22

1.4. ОГРН эмитента

1027700092090

1.5. ИНН эмитента

7714025229

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

13920-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.msm-5.ru

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):

Годовое.

 

2.2. Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

 

 

 

 

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

26 июня 2010 года, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, вл. 27 А.

 

 

 

 

2.4. Кворум общего собрания:

кворум имеется.

 

 

 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

 

Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ЗАО «Мосстроймеханизация-5» по результатам 2009 года.

 

Варианты голосования

Количество голосов

% от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

 

"за"

52 671

100

 

"против"

0

0

 

"воздержался"

0

0

 

 

Вопрос 2: Утверждение аудитора ЗАО «Мосстроймеханизация-5».

 

Варианты голосования

Количество голосов

% от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

 

"за"

52 671

100

 

"против"

0

0

 

"воздержался"

0

0

 

 

Вопрос 3: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Подсчет голосов не производился из-за отсутствия кворума по данному вопросу повестки дня.

 

В соответствии п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208 - ФЗ от 26 декабря 1995 года голоса, в количестве 52 330 (пятьдесят две тысячи триста тридцать), не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

 

 

Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров.

 

 

 

 

 

Ф. И. О. кандидата

Должность кандидата

За

Против

Воздержался

 

Андреев Алексей Николаевич

Директор филиала «УМиАТ» ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

52 671

0

0

 

Гладышев Александр Васильевич

Главный бухгалтер ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

52 671

0

0

 

Логачев Николай Владимирович

Директор филиала «УМ-37» ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

52 671

0

0

 

Марковский Владимир Григорьевич

Директор филиала «УМ-25» ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

52 671

0

0

 

Петухова Зоя Степановна

Заместитель генерального директора ЗАО «Мосстроймеханизация-5» по экономике

52 671

0

0

 

Сокрюкин Виктор Сергеевич

Руководитель по экономическим вопросам ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

52 671

0

0

 

Хусаинов Владимир Григорьевич

Директор филиала «УМ-9» ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

52 671

0

0

 

Чалых Татьяна Дмитриевна

Заместитель генерального директора ЗАО «Мосстроймеханизация-5» по договорно-правовым вопросам

52 671

0

0

 

Ясинов Обид Маматович

Генеральный директор ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

52 671

0

0

 

 

Вопрос 5: Внесение изменений в Устав ЗАО «Мосстроймеханизация-5», Положение о Совете директоров, Положение об общем собрании акционеров.

 

Варианты голосования

Количество голосов

% от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

 

"за"

52 671

100

 

"против"

0

0

 

"воздержался"

0

0

 

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

 

1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ЗАО «Мосстроймеханизация-5» за 2009 финансовый год и распределение прибыли.

Выплатить годовые дивиденды за 2009 год по обыкновенным именным акциям в размере 350 (триста пятьдесят) рублей на одну акцию, начиная с 27 июля 2010 года».

Направить на премирование членов Совета директоров по итогам деятельности

ЗАО «Мосстроймеханизация-5» за 2009 год 3,5% от чистой прибыли.

 

 

2. «Утвердить аудитором ЗАО «Мосстроймеханизация-5» на 2010 год ЗАО «ЭНЕКО»

 

 

3. Ревизионная комиссия Общества не избрана.

 

4. Совет директоров ЗАО «Мосстроймеханизация-5» избран в следующем составе (по алфавиту):

 

Андреев А. Н., Гладышев А. В., Логачев Н. В., Марковский В. Г., Петухова З. С.,

Сокрюкин В. С., Хусаинов В. Г., Чалых Т. Д., Ясинов О. М.

 

5. Внести изменения в Устав ЗАО «Мосстроймеханизация-5», Положение о Совете директоров, Положение об общем собрании акционеров.

 

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 08 июля 2010 года.

и

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                                                                                                   ______________ О. М. Ясинов

 

3.2. Дата "09" июля 2010 г. М.П